非法募资30亿 近7万出借人“摔雷” 来源：中国基金报　　又一个P2P平台倒地！这次还是一家声称已启动赴美国上市的。　　非法筹措近30亿元　　7月21日晚间，深圳市公安局福田分局通报称之为，该分局相接上级转办线索，于2020年6月1日对深圳大麦财经互联网金融服务有限公司（“大麦财经”平台）因涉嫌非法吸取公众存款罪立案侦查，并持续增大案件办案力度，全力作好追赃挽损工作，维护群众合法利益。　　通报表明，警方于2020年7月17日依法对涉嫌公司负责人谷某广、刘某、担保方查某等3人采行刑事拘留强制措施，警方正全力搜集其他涉案人员的犯罪证据，并依法持续积极开展压制。　　根据通报，现初步查明，“大麦财经”平台自2014正式成立至今，总计向68266人非法筹措29.84亿元人民币。

警方现依法调取475个账户流水，并聘用司法审核公司对涉嫌公司资金展开全面审核，查出资产下落。　　警方规劝本案非法吸取公众存款行为人（还包括股东、高管、业务员、业务辅助人员及其他为非法吸取公众存款获取协助的人员），限期在2020年9月30日前将在大麦财经或其关联企业服务期间缴纳的代理费、好处费、佣金、返点费及提成费用等非法所得退缴至大麦财经网贷平台专案回款账户。在公告限期内拒不退缴纳赃款的，公安机关将依法追究其适当法律责任。警方呼吁本案涉及借款人依法遵守偿还义务，及时交还借款本息，将涉及款项交还至上述回款账户，并标明偿还人姓名和用途。

　　此前声称已启动赴美国上市　　大麦财经官网表明，该公司正式成立于2014年，是中国较早于正式成立的网络借贷信息中介服务平台之一。该公司已先后取得具备国资背景的公司和上市公司背景的公司等战略投资，沦为P2P行业第6家已完成C轮融资的企业。2018年10月，大麦财经确认D轮融资并启动美股上市计划。　　据媒体报道表明，2018年10月27日，大麦财经在深圳举办战略发布会，宣告确认D轮融资，投资方为黄山磐界投资中心；同时大麦财经还宣告月启动纳斯达克上市计划。

大麦财经CEO刘超、继续执行董事谷传广，D轮投资方黄山磐界投资中心、上市合作机构美国投行乔石资本、上市辅导机构艾瑞咨询管理有限公司的涉及人员联合参加了发布会。　　天眼坎表明，该公司注册资本和实缴资本皆为3000万元。法定代表人谷传广必要必要股权33.29%、深圳国投资本管理有限公司（以下全称“国投资本”）股权33.29%、深圳创意稳盈投资合伙企业股权20%、深圳市长城长富投资管理有限公司（以下全称“长城长富”）股权8.658%、四川升达林业产业股份有限公司（以下全称“升达林业”）股权4.7619%。

谷传广的必要和间接合计持有人公司43.29%的权益。刘超为该公司董事兼任总经理。

　　根据大麦财经官网资料，涉及投资方投资大麦财经的情况如下：　　2015年8月，国投资本对大麦财经已完成了A轮投资。大麦财经官网讲解称之为，国投资本是专门从事基金管理、风险投资、房地产金融、经济信息咨询服务等综合性投资业务的专业机构，对大麦财经仅有为财务投资。　　大麦财经官网表明，国投资本辖下深圳国投商业保理是国内早期转入商业保理行业的企业之一，也是大麦财经关联方，曾引荐优质保理资产向大麦财经出借人借款。

深圳国投供应链管理有限公司、河南国投供应链管理有限公司、深圳大卖车网络科技有限公司皆为大麦财经关联方。　　2015年11月，长城证券旗下的全资子公司长城长富对大麦财经已完成了B轮投资。　　2016年1月25日，升达林业对大麦财经已完成了C轮投资。升达林业于2008年7月16日在深交所月上海证券交易所上市，该公司曾产生了中国第一块增强木地板，是增强木地板国家标准和增强木地板中国环境标志产品认证技术拒绝的主要帮助草拟单位。

　　天眼坎表明，截至目前，升达林业共计6条历史明知被执行人信息，55条历史被执行人信息。该公司2018年度、2019年度及2020年第一季度的扣除非经常性损益后的净利润分别为-1.77亿元、-12.48亿元和-3096.43万元。

　　平台总计交易额49.7亿元　　大麦财经平台运营数据表明，截至7月22日，大麦财经已运营5年285天。截至目前，平台总计交易额49.7亿元，总计无偿人数和总计借贷人数分别为68333人和3396人，借贷待还余额2.75亿元，待兑付利息1331万元，逾期90天（不含）以下金额（元）为1.13亿元，逾期90天以上金额8914万元。

　　2019年6月，大麦财经经常出现逾期。其官网上最后一期运营月报公布于2019年11月18日，同年12月22日，大麦财经公布良性解散公告。　　2020年7月6日，大麦财经在官网公布了2020年6月丰弃工作情况公告。

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